В Харьковской области Налоговая и Фискальная службы наложили арест на сумму свыше 26 млн грн, поскольку их владелец не смог доказать происхождение средств - он приобрел авто и земельные участки, расходы на которые значительно превысили его доходы. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщила Государственная налоговая служба.

Как выяснили специалисты подразделения по борьбе с отмыванием преступных доходов, гражданин приобрел ряд автомобилей и земельных участков на общую сумму более 20 млн грн.

При этом произведенные расходы в несколько раз превышали официальные доходы лица. Операции имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем, говорят в ГНС.

На денежные средства гражданина в сумме более 26 млн грн наложен арест, досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Ранее сообщалось, что в Киеве фискалы вымогали $12 тысяч за непроведение обысков.

Также в Киеве выявили схему по уклонению от уплаты налогов 2,5 млрд гривен. Чиновники налоговой службы вступили в сговор с представителями коммерческих структур, занимающихся реализацией подакцизной продукции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Категория